Картограмма

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам в ГКП «Семей Водоканал»

п/п	Должность, подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Управление имуществом	Возможное нарушение антикоррупционного законодательства
		Осуществление контроля и решение вопросов, касающиеся финансово-хозяйственной и производственно-хозяйственной деятельности Предприятия.
		Принимает на работу и расторгает трудовой договор с работниками предприятия, принимает меры поощрения и налагает взыскания на них.
		Заключение договоров о государственных закупках товаров, работ и услуг и совершение иных сделок.
		Общий контроль за выдачей технических условий на подключение водопроводным сетям Предприятия.
		Принятие в эксплуатацию и подписание актов выполненных работ подрядных организаций.
2	Технический директор	Организация использования новой техники и технологий и рациональное использование материальных ресурсов Предприятия.	Взаимодействие с представителями сторонних организаций, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц, возможность принятия несовершенных технологий в нарушение установленного порядка в личных (в т.ч.материальных) интересах.
		Составление заявок на приобретение оборудования.
		Рассмотрение проектов технического перевооружения, разработанных сторонними организациями и возможность их внедрения на объекты существующего производства Предприятия.
3	Заместитель директора по инвестициям	Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подотчетных структурных подразделений Предприятия. Обеспечение эффективного и целевого использования материальных и финансовых ресурсов, в т.ч. по инвестиционным проектам.	Возможные нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе нецелевое использование материальных ресурсов, завышение объемов расхода ТМЦ. Внедрение несовершенных методов, которые могут принести материальные потери Предприятию, в целях получение лично материальной и иной выгоды. Взаимодействие с представителями сторонних организаций, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц,
		Ликвидация сверхнормативных запасов ТМЦ и перерасхода материальных ресурсов .
		Организация использования и внедрения передовых методов, в т.ч. приборов учета с электронным съемом данных, в т.ч. по инвестиционным проектам.
		Непосредственно при отсутствии директора или по его поручению ведет переговоры с заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками, потенциальными партнерами и другими организациями.
4	Главный бухгалтер	Проведение оплаты контрагентам, в том числе участникам государственных закупок за полученные товары, работы и услуги	Использование своих служебных полномочий при проведений оплаты за неполученные в полном объеме товары, работы и услуги. Проведение оплаты вне графика погашения задолженности. Возможность обналичивания денежных средств через недобросовестных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по фиктивным счетам-фактурам.
		Контроль за начислением заработной платы и проведение платежного документа по выплате заработной платы.	Возможность необоснованного завышенного начисления и излишней выплаты заработной платы некоторым работникам (в т.ч. бухгалтерий). Начисление, выплата заработной платы лицам, не состоящие в трудовых отношениях с Предприятием.
		Принятие участия в подборе и расстановки кадров для бухгалтерий	Несвоевременная подача объявлений о вакантных должностях, затягивание сроков подбора кадров, с целью получения для себя или других работников бухгалтерий доплат за счет вакантных должностей.
		Проведение инвентаризации денежных средств, основных средств, товарно-материальных ценностей.	В целях получения личной материальной и иной выгоды, возможность сокрытия недостачи, денежных средств и имущества Предприятия. Неправомерное списание основных средств раньше срока окончания эксплуатации. Списание товарно-материальных ценностей, не использованных в производственной деятельности, списания сырья по завышенным нормам.
5	Начальник отдела государственных закупок	Проведение процедур государственных закупок и принятие решений по ним ( участие в конкурсах,подписание актов)	Отклонение потенциальных поставщиков по формальным основаниям, использование конфиденциальной информации (цены, клиентская база, условия по действующим договорам, несанкционированный доступ к информационной системе) по государственным закупкам третьим лицам, в целях личной выгоды или обогощения. «Заточенность» спецификации под конкретного поставщика. Принятие товаров, работ и услуг несоответствующие техническим спецификациям.
6	Начальник отдела кадров	Принятие участия в подборе и расстановки кадров (в т.ч. проверка документов на соответствие квалификационным требованиям). Подача объявлений о имеющихся вакантных должностях. контроль за соблюдением трудовой дисциплины	Не объявление конкурса вакантной должности, в том числе долгий поиск и отклонение кандидатур, с целью распределения заработной платы вакантной должности среди действующих сотрудников. Принятие на работу лиц, не соответствующие к квалификационным требованиям. Необоснованное привлечение работника (сотрудника) к дисциплинарной ответственности (предвзятое отношение) и/или досрочное снятие дисциплинарного взыскания.
7	Начальник Производственно-технического отдела	Составление заявок на материалы, нормы расхода материалов, составление дефектных ведомостей, сметной документации, актов выполненных работ . Проведение технической инвентаризации оборудования, зданий и сооружений. Подготовка и выдача разрешительной и технической документации.	Возможное завышение сметной стоимости ремонтных работ, норм списания сырья, искажение данных технической инвентаризации. Нарушение антикоррупционного законодательства при выдаче технических разрешительных документов.
8	Начальник абонентского отдела	Проведение начислений по прибором учета абонентов, проведение перерасчетов по данным расчетов, предоставленных менеджерами по работе с абонентами, осуществляет работу по вводу данных в электронную базу.	Возможное нарушение антикоррупционного законодательства.
9	Начальники других отделов и участков	Принятие участия в подборе и расстановки кадров. Допуск по ТБ Учет рабочего времени Учет движений автотранспортных средств, в т.ч. спецтехники. Учет материалов в т.ч. ГСМ и запасных частей	Возможное нарушение антикоррупционного законодательства.